Podozrivú firmu z Panama Papers zakladal exminister spravodlivosti Tomáš Borec.

thumbnail

Panamské dokumenty vyplavili prvé meno slovenského politika. Bývalý minister spravodlivosti za Smer spolupracoval s firmou Latem Trading, ktorú preverujú daniari aj polícia.

Tomáš Borec má s firmou Latem Trading – známou z kauzy Panama Papers – spoločné viac než len adresu. Podľa zistení Aktuality.sk stál v minulosti pri jej zrode aj niektorých kľúčových zmenách.

Keď sa stal neskôr Borec ministrom spravodlivosti v druhej vláde Roberta Fica, s firmou Latem Trading spolupracovala jeho právnická kancelária Borec & Bohunský.

Začiatkom apríla 2016 unikli z panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca milióny dokumentov. Tá svojim klientom zakladala a spravovala schránkové firmy po celom svete.

Niektorým pomáhala utajiť ich skutočných vlastníkov alebo vyhýbať sa plateniu daní. Prvou slovenskou stopou v Panama Papers bola práve firma Latem Trading.

„Podľa skúmaných dokumentov poskytovala európskym klientom špeciálne legalizačné služby slovenská firma Latem Trading,“ napísalo vtedy České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, ktoré má prístup k uniknutým dokumentom.

Menila názvy

Slovenské médiá vzápätí informovali, že firma Latem Trading sídli na rovnakej bratislavskej adrese, kde má byt aj bývalý minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru).

Aktuality.sk teraz zo zbierky listín obchodného registra zistili, že bývalý šéf advokátskej komory Borec sa v minulosti zúčastňoval aj valných zhromaždení spoločnosti Latem Trading.

Táto firma vznikla v roku 2007, ešte ako Vertigo Trading. O dva roky neskôr sa premenovala na Intergest Slovakia. Pod názvom Latem Trading funguje od roku 2012.

Od roku 2009 ju vlastní holandská firma Poelen Holding B. V., za ktorou stojí Guus Poelen.

Holanďan Poelen prelieval cez účty spoločností ako Latem Trading v Privatbanke nezdanené peniaze svojich klientov. Túto slovenskú banku vlastní finančná skupina Penta.

Podpis Tomáša Boreca

Borecov podpis je na firemných dokumentoch z roku 2007, keď sa riešilo odvolanie konateľa a vymenovanie nového. Ako zapisovateľ bol aj na valnom zhromaždení v roku 2008.

O rok neskôr bol dokonca Borec na valnom zhromaždení v mene samotného Poelena. Zastupoval tam jeho firmu Poelen Holding B.V.

Jedno valné zhromaždenie – v roku 2012 – sa podľa zbierky listín obchodného registra konalo aj v priestoroch advokátskej kancelárie Borec & Bohunský.

Namiesto Boreca tam však sedela jeho kolegyňa Oľga Štuchalová. Borec bol vtedy ministrom spravodlivosti, takže mal pozastavený výkon advokátskej činnosti.

Oslovili ho ako advokáta

Exminister pre Aktuality.sk priznal, že zakladal firmu Latem Trading. Tvrdí však, že o jej podozrivých obchodných aktivitách až do vypuknutia kauzy Panama Papers nevedel.

„Riešil som, keď robili zmenu názvu alebo podobné záležitosti. Okrem založenia spoločnosti a nejakých formálnych úkonov, ktoré sa týkali zápisov do obchodného registra, som však nevykonával žiadnu inú činnosť," hovorí Borec.

Ako sa zoznámil s Holanďanom Poelenom? „Je to tak dávno, že podrobnosti si nepamätám. Ten pán ma zrejme oslovil ako advokáta. Neviem, či v tom čase býval na rovnakej adrese ako ja. Nič extra zvláštne však na tom nie je."

 

S Poelenom už nespolupracuje

Borec tvrdí, že o prelievaní peňazí cez účty firmy Latem Trading v Privatbanke sa dozvedel až z médií.

„Nemal som žiadny prístup k informáciám o podnikaní pána Poelena. Ani som sa s ním neoboznamoval, respektíve nevykonával žiadne činnosti typu právneho poradenstva, ktorého by sa to týkalo."

S Poelenom ani s jeho firmami už nespolupracuje: „Aj v minulosti sme plnili len ich ad hoc požiadavky." Borec zároveň verí, že kauza Panama Papers pomôže zúžiť priestor pre špekulantov.

„Čo sa však týka snahy vytlačiť schránkové firmy z verejného priestoru, je to trošku čiernobiele. Firmy, ktoré majú čo skrývať, treba vytesniť. Ale existujú aj schránkové firmy, ktoré nerobia nič nelegálne,“ dodal exminister.

Latem Trading: Bezpečný prístav pre špekulantov

Holanďan Guus Poelen po vypuknutí kauzy Panama Papers pre Aktuality.sk priznal, že spolupracoval aj s právnikmi z panamskej kancelárie Mossack Fonseca.

Odmietol však, že by jeho slovenská firma Latem Trading slúžila na nelegálne aktivity: „Nikdy tu nebolo žiadne zapojenie sa do prania špinavých peňazí, ktoré by sa týkalo osôb z Českej či Slovenskej republiky.“

Účtovníčka Poelenovej firmy dokonca tvrdila, že spoločnosť Latem Trading je už celé roky nečinná: „Nič nerobí. Je v podstate mŕtva.“

Priznala len to, že minulý rok mala firma Latem Trading menšiu províziu: „Spoločnosť neeviduje žiadne bankové účty, nerobila žiadne prevody, nič podozrivé.“

10 miliónov dolárov

Slovenský tím investigatívnych novinárov, ktorý analyzuje uniknuté dokumenty z Mossack Fonseca v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku, však zistil, že Poelen prelieval cez účty Latem Trading nezdanené peniaze.

Do podvodných finančných schém bola zapojená aj jeho holandská firma Infintax. V roku 2011 sa stal Poelenovým obchodným partnerom aj Michael van Beest.

Táto dvojica postupne vytvorila štruktúru schránkových firiem, ktoré používali v rôznych podozrivých transakciách. „Pomáhali“ najmä klientom z južnej Ameriky.

Podľa doterajších zistení slovenského tímu Panama Papers, ktorý už zmapoval päť podozivých transakcií, chceli preliať cez Privatbanku takmer 10 miliónov dolárov.

Ekvádorčan a Španielka

Aktuality.sk napríklad upozornili, že ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo vytiahol časť zisku zo svojej stavebnej firmy, aby sa vyhol jeho zdaneniu v rodnej krajine.

Následne prelial zhruba 100-tisíc dolárov cez účet Poelenovej firmy Latem Trading v slovenskej Privatbanke, ktorá patrí finančnej skupine Penta.

Denník SME a Hospodárske noviny zverejnili aj príbeh španielskej právničky Cristiny Simón Amianovej, ktorá zdedila po svojom otcovi 500-tisíc dolárov.

Aj Španielka sa chcela vyhnúť plateniu daní. Firmy Mossack Fonseca a Infintax preto navrhli, aby ich preliala cez účet Poelenovej firmy Latem Trading v Privatbanke.

Prevod peňazí však zablokovala švajčiarska banka, takže Španielka ich nakoniec otočila cez firmu, ktorú si účelovo založila v Paname.

Mexičania v Karibiku

Aktuality.sk medializovali aj príbeh ekvádorskej poisťovňa Aseguradora del Sur, ktorá fiktívne predala budovu, aby vytiahla peniaze z daňového raja v Karibiku.

Zhruba dva milióny dolárov následne pretiekli cez účet Poelenovej firmy Blue Water Company v Privatbanke.

Týždenník Trend zverejnil aj prípad mexickej právnickej firmy Doporto & Asociados S.C., ktorá sa pokúsila vyviesť štyri milióny eur na Britské panenské ostrovy. V spolupráci s Mossack Fonseca ich plánovala otočiť cez Poelenove účty v Privatbanke.

Aktuality.sk medializovali aj príbeh ekvádorskej poisťovňe Seguros Oriente, ktorá chcela cez fiktívnu pôžičku umelo navýšiť svoj kapitál. Takmer tri milióny dolárov plánovala otočiť cez účet Poelenovej firmy Blue Water Company v Privatbanke.

Privatbanka: Nevedeli sme

Banka Penty tvrdí, že v čase, keď bol Poelen ich klientom, nevedela o pozadí jeho finančných transakcií, ktoré sú opísané v Panama Papers. Po vypuknutí kauzy sa od jeho aktivít dištancovala, zrušila aj účty, ktoré mali Poelenove firmy v Privatbanke.

Po medializácii podozrivých prevodov už boli vo firme Latem Trading dve kontroly. „Pokiaľ budú zistené dôvody na ďalšiu kontrolu, táto bude vykonaná,“ povedal pre Hospodárske noviny hovorca polície Martin Wäldl.

Podľa denníka SME preverujú firmu aj daniari. Poelen ani jeho účtovníčka po zverejnení informácií, že cez účty firiem Latem Trading a Blue Water Company v Privatbanke sa prelievali peniaze, už s novinármi nekomunikujú.

Na kauze Panama Papers spolupracuje s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku sedem slovenských médií: Aktuality.sk, denník SME, denník N, Hospodárske noviny, týždenník Trend, RTVS a televízia Markíza.

zdroj: aktuality.sk

Zdieľaj tento článok

Páči sa Vám Pán Občan?


Chceme MIER, pridaj sa >

Čo si o tom myslíte? komentujte :)